Исходное сообщение
"Подмена ETH-кошелька привела к краже 7 млн долларов, собранн..." Отправлено Аноним, 18-Июл-17 23:27
Я не знаю, где это такое "у вас", а у нас, в РФ, за выдачу кредита "якобы не в курсе" - банально отберут лицензию. _Сразу_. И посадят - чуть погодя. Можно даже не успеть добежать до самолета в Лондон. Потому что _обязан_ был двадцать раз все перепроверить, и иметь об этом документы. За выдачу кредита афилированным лицам (и там не "не в курсе", а очень даже немалая пачка бумаги по поводу платежеспособности клиента) - могут не отобрать, но пристальное внимание ЦБ будет обеспечено. Тоже до самолета не все добегали, кто хотел. Как только "плохих кредитов" становится больше определенной ЦБ суммы - опаньки, временная администрация, а владелец банка часто идет по уголовной статье. И не спасает даже "первая десятка" и высокие рейтинги у аудиторов. См инцидент с Югрой. Банковская сфера у нас зарегулирована и контролируется очень жестко. Выдал кредитец? Изволь такую же сумму положить на полочку, для страховки. (в некоторых случаях - и два раза по столько). Спрятать от ЦБ ничего нельзя, все счета для него прозрачны, купить тоже не получится. Максимум - можно покутить напоследок, когда банку уже и так очевидный п-ц, но это лучше делать уже в Лондоне.